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林国辉:成功办理全国首宗“卡密”洗钱案
2020-09-15   来源:深圳市人民检察院
林国辉,深圳市福田区人民检察院检察委员会委员、刑检二部主任、四级高级检察官,他外表魁梧豪迈,却细心如尘,总能从纷繁复杂的案卷线索中找到问题关键,剥茧抽丝、化繁为简。

“我是广东汕头人,出生于1980年,算起来也和深圳经济特区同龄。”林国辉说,2003年从中南财经政法大学毕业后,他怀着对深圳经济特区的向往,通过公务员考试入职福田区人民检察院。从二十出头的青葱年华到不惑之年,他一路走来恪守检察职能,办理多起疑难、复杂、有重大社会影响力案件,为筑牢守护市民财产安全、防范打击电信网络诈骗的坚固围墙而矢志不渝。

让当事人感受到司法的温度

随着办案数量增多和阅历增长,他不仅考虑办案的法律效果,还关注着被告人的每一个细节,以及法律和案件背后的一些复杂的因素,让当事人在冰冷的法律背后感受到温情、温暖和温度。

几年前,林国辉办理了一宗跨国电信网络诈骗案件,一个20多岁女孩涉嫌诈骗一对老夫妇。提审的时候,女孩不停地哭泣,他询问中发现女孩本身也是受害人,因涉世未深,被假冒公检法的犯罪嫌疑人蒙骗,将自己所有的积蓄转入嫌疑人提供的银行账户,以“证明这些资金不是犯罪所得”。紧接着,犯罪嫌疑人利用女孩的单纯善良,任命她为“警方特勤人员”,上门帮助一对老夫妇把钱转到指定的账户以证清白。女孩当时出于好心,自己坐车找到这对老夫妇,按照嫌疑人指示操作转走老夫妇所有积蓄。

林国辉在细心考察案件诸多细节及证据后,证实女孩是在受骗情况下“诈骗”这对老夫妇的,最终提出存疑不起诉的决定意见。老夫妇得知情况后对林国辉意见很大,为此他多次探望老夫妇,晓之以理动之以情,做好“释理说法”的工作。考虑到老太太身体不好,且没有子女,林国辉为他们申请了被害人司法救助。
女孩被释放之后,为了弥补自己的过错,每个月都将自己打工攒下的几百元或者一千多元钱,全都打入老太太的账户,还经常抽空探望老夫妇,俨然把他们当做自己的爷爷奶奶。

打掉新型“卡密”
洗钱犯罪产业链


2019年,林国辉办理了全国首宗利用“卡密”洗钱案,使得新型洗钱行为大大降低90%以上,各大电商平台也采取各种措施对卡密购销行为进行严格规范,有效打击了为电信诈骗犯罪活动洗钱的犯罪产业链。
在该“卡密”洗钱案中,谢某某等人利用大量网上的购销平台,大肆进行网络诈骗所得洗钱犯罪。犯罪分子诈骗所得转入一级卡之后,通过电商平台以卡面额加价2%~3%购得“卡密”电子数据,此后通过各大寄售平台以卡面额折价3%~5%寄售“卡密”电子数据,最快可在18秒将赃款“洗白”,洗钱数额特别巨大,社会危害性极大。

立案之初,林国辉已介入此案,详细分析研究涉案卡密的发行、回收、销售环节以及涉案企业网站的交易模式等,得出该案争议焦点在于实施“购”或“销”行为的犯罪嫌疑人的定性问题,即面额为100元的卡密,少量加价或者少量折价的行为是否能够推定主观明知问题,最终通过涉案“卡密”是否稀缺、卡密的一般交易习惯等方面,引导侦查机关进行取证,并提起公诉。经过一审、二审后,13名被告人被判处有期徒刑八年至一年七个月的刑罚,罚金累计49万元。

半年时间涉疫案
追赃挽损65万余元


今年年初,疫情发生后,林国辉为确保各项检察工作不脱节、不断档,采取线上保密方式讨论重大疑难复杂案件。大年初四,他带头受理案件,开展审查批捕工作,并在完成提审工作的同时,加大认罪认罚从宽制度的宣传力度。
林国辉还积极配合院领导提前统筹规划,主动与公安、法院加强交流协作,在提前介入后第一时间对案情、证据进行研判,推动开通涉疫案件办理“绿色通道”,实现各诉讼阶段无缝衔接,畅通案件流转渠道。与此同时,他开始进行追赃挽损工作,最大限度地挽回被害人的经济损失。仅2020年上半年,福田区检察院刑检二部在涉疫情案件中追赃挽损655910元。

[责任编辑:王济荣]